DIE HEROIN-VERBINDUNG ZUR CIA

Einer der frühesten Skandale war die Nugan-Hand-Bank-Affäre. Michael Hand, ein ehemaliger CIA-Agent aus der Bronx, schloss sich 1973 mit Frank Nugan, einem australischen Playboy und Erben eines Mafia-Vermögens, zusammen und sie gründeten die Nugan-Hand-Bank. Die Bank verfügte über einen interessanten und exklusiven Vorstand. Präsident der Bank war Konteradmiral Earl Yates (im Ruhestand), ehemaliger Chef der strategischen Planung der US-Marine. Rechtsberater war William Colby von der CIA, und Walter McDonald, ehemaliger stellvertretender Direktor der Geheimdienstagentur, war als Berater aufgeführt. Ein hauseigener Rohstoffhändler, der auf der Gehaltsliste der Bank stand, war auch ein führender Heroinimporteur, während Richard Secord, der später in die Iran-Contra-Affäre verwickelt war, geschäftliche Verbindungen hatte.

Sieben Jahre später brach die Bank zusammen, nachdem die Leiche von Frank Nugan in seinem Mercedes gefunden worden war. Mit einer Waffe in der Hand und einem Loch im Kopf hielt Nugan eine Bibel in der Hand, die eine peinliche Liste von Namen enthielt, darunter William Colby, Direktor der CIA, sowie Bob Wilson, ranghöchster Republikaner im Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses. Die anderen Namen auf der Liste hatten unterschiedliche Hintergründe und reichten von bekannten Drogenhändlern, Politikern und Geschäftsleuten bis hin zu Persönlichkeiten aus Sport und Medien. Neben jedem Namen standen Beträge in fünf- und sechs-stelliger Höhe. Nach der öffentlichen Empörung leitete der US-Senat eine Untersuchung der Geschäfte von Nugan-Hand ein. Dabei stellte sich unter anderem heraus, dass die Bank eine Filiale in Chiang Mai, Thailand, dem Zentrum des Triadenlandes, betrieb. Die Filiale war darauf spezialisiert, die Einnahmen aus dem Heroingeschäft im Goldenen Dreieck zu waschen. Durch eine direkte Verbindungstür war das Büro der DEA (Drug Enforcement Administration) mit dem Büro der Bank verbunden – Räumlichkeiten, die auch von der CIA mit genutzt wurden. [6]

Etwa zur gleichen Zeit, als Frank Nugans Schädel Pulverspuren aufwies, hatte Michele Sindona, ein frei-geistiger Finanzgenie und Berater der sizilianischen Mafia, die New Yorker Franklin National Bank gekauft und sie mit Verlusten in Höhe von insgesamt 40 Millionen US-Dollar in den Ruin getrieben. Als 29. größte Bank der USA war der Zusammenbruch der Franklin Bank der größte, der bis dahin jemals verzeichnet worden war. Durch die Gründung einer Scheinfirma, der Fasco AG, in Liechtenstein gelang es Sindona, eine Mehrheitsbeteiligung an der italienischen Banca Privata Finanziaria zu erwerben. Die BPF war für Sindona eine hervorragende Akquisition, da sie nicht nur enge Beziehungen zur britischen Blue-Chip-Bank Hambros Bank unterhielt, sondern auch eine bevorzugte Partnerschaftsvereinbarung mit der Continental Illinois Bank of Chicago hatte, die David Kennedy (später Finanzminister in der Nixon-Regierung) gehörte und von ihm geleitet wurde. Die Continental Illinois Bank erlitt Mitte der 80er Jahre einen spektakulären Zusammenbruch und musste mit schätzungsweise vier Milliarden US-Dollar aus Steuergeldern gerettet werden.

[6] Jeffrey Robinson, 'The Laundrymen', Simon & Schuster, London, 1994, S. 266

DER GRÖSSTE BETRUG DER GESCHICHTE

Die „Verbindungen“, die geknüpft worden waren und hinter Italiens bislang größter Bankenkrise standen, sollten Jahre später in Amerika wieder aufleben. Der Savings-and-Loan-Skandal (S&L) – mit Abstand der größte Bankbetrug aller Zeiten – zeigt dieselben Akteure am Werk. „Während des Savings-and-Loan-Skandals unseres Landes, der größten Finanzkatastrophe seit der Weltwirtschaftskrise, geschah etwas sehr Bedeutendes. Es geschah still und heimlich, ohne großes Aufsehen sowie ohne Aufmerksamkeit. Es geschah vor unseren Augen, aber wir wussten nichts davon. Was wir nicht mitbekommen haben, war die massive Verlagerung der Vermögen von den amerikanischen Steuerzahlern zu einer ausgewählten Gruppe extrem reicher, mächtiger Menschen.“ Mit diesen bedrohlichen Worten beginnt die Einleitung zu Pete Brewtons umfangreich recherchiertem Buch „The Mafia, CIA & George Bush – the untold story of America's greatest financial debacle“ (Die Mafia, die CIA und George Bush – die unausgesprochene Geschichte von Amerikas größtem Finanzdebakel). [10] Brewton, ein preisgekrönter Investigativjournalist, verbrachte Jahre damit, das unterirdische Netz von Verbindungen aufzuspüren, das im Zentrum dieser Affäre stand, durch die den amerikanischen Steuerzahlern praktisch 1 Billion US-Dollar geraubt wurden. Die S&L-Affäre umfasst jedoch mehr als diese Worte vermuten lassen.

Die „ausgewählte Gruppe extrem reicher, mächtiger Menschen“, auf die Brewton hinweist, umfasst die CIA, Präsident George Bush, Senator Lloyd Bentsen, eine ganze Reihe weiterer einflussreicher Texaner und bekannte Mitglieder der Mafia. Für die CIA hatte die Gruppe Zugang zu einem riesigen Pool an „Brack-Geldern“, die es ihr ermöglichten, illegale Aktivitäten wie die Iran-Contra-Affäre und Waffenverkäufe im Nahen Osten durchzuführen. Brewtons allzu realistische Sichtweise ist, dass diese Gruppe miteinander verbundener „Geschäftsleute“ erkannte, dass die S&L-Branche perfekt für einen gigantischen Betrug strukturiert war. Gestützt durch staatliche Garantien und Aufsichtsbehörden, die sich dem richtigen Druck beugten, waren die S&Ls wie reife Pflaumen, die nur darauf warteten, gepflückt zu werden.

In seiner Zeit als Vizepräsident intervenierte Bush bei den Bundesaufsichtsbehörden in einer korrupten Sparkasse in Florida, die von engen Freunden, seinen Söhnen Jeb und Neil und einer Handvoll Mafia-Mitgliedern systematisch geplündert wurde. Die Sparkasse ging schließlich mit einem Verlust von 700 Millionen US-Dollar pleite. Für einen Mann, der regelmäßig ein Tagebuch mit „plausiblen Ausreden” führt, dessen verborgene Vergangenheit seine operativen Aktivitäten bei der CIA umfasst, die 15 Jahre vor seiner Ernennung zum DCI begannen, und der darüber hinaus fragwürdige Verbindungen zum pockennarbigen Diktator Panamas, zum kolumbianischen Geldwäscher des Kartells und zum ehemaligen CIA-Agenten Cor. Manuel Noriega, ist der Gedanke, dass seine Söhne sich Tausend-Dollar-Scheine vom S&L-Geldbaum pflücken, nichts Ungewöhnliches. [11]

Bei jedem komplexen Finanzbetrug ist es besonders wichtig herauszufinden, wo die erbeuteten Gelder letztendlich landen. Wie bei den Skandalen um Nugan-Hand, Franklin und Ambrosiano wurde diese Frage auch im Fall des S&L-Betrugs nie zufriedenstellend beantwortet. Trotz einer fortwährenden Nebelwand sind jedoch einige interessante Fakten ans Licht gekommen. Bei einem weiteren S&L-Skandal in Florida, der durch einen dubiosen Grundstücksdeal 200 Millionen US-Dollar kostete, verschwand das Geld auf den Spuren der St. Joe Paper Co. von Du Pont. Die Spur verlor sich in Jersey, einer der Kanalinseln. Die Kanalinseln sind seit langem Offshore-Steueroasen mit strengem Bankgeheimnis, weshalb dort eine große Anzahl ausländischer Banken Niederlassungen unterhält. Es wird nun vermutet, dass die geraubten Gelder letztendlich von CIA-Agenten verwendet wurden, um Waffen für den Irak zu beschaffen. [12]

Eine zentrale Figur im S&L-Verkauf des Jahrhunderts war Walter Mischer, ein enger Freund von Senator Lloyd Bentsen und ein langjähriger „Bekannter” von George Bush. Mischer stand in enger Verbindung zur Marcello-Familie aus New Orleans, einer der mächtigsten Mafia-Familien des Landes. Er war nie ein Mann, der sich auf eine Familie beschränkte, sondern machte auch Geschäfte mit Mafia-Mitgliedern aus New York und Chicago. Mischer galt als der mächtigste Mann in Texas und sicherlich als einer der reichsten. Hinter seiner „Ich bin nur ein Junge vom Land”-Fassade verbirgt sich ein scharfer, analytischer Geschäftssinn und eine eiskalte Skrupellosigkeit. Er hat seine Finger in vielen Torten und sein Einfluss reicht weit über Wirtschaft, Kriminalität, Finanzen, Geheimdienste sowie nationale und internationale Politik hinaus. Brewton glaubt, dass Mischer „in Texas und vielleicht sogar im ganzen Land ohnegleichen ist“. Er gilt als Pragmatiker und setzt in politischen Wahlen in der Regel auf beide Seiten, indem er sowohl auf die Hinter- als auch auf die Vorderbeine des Pferdes setzt, das wir als „Demopublican“-Politik kennen gelernt haben.

Eine weitere Figur, die sich auf krummen Wegen durch die S&L-Geschichte schlängelte, ist Herman K. Beebe, der sogenannte „Pate“ der korrupten texanischen S&Ls und Verbündeter der Mafia von Louisiana. Beebe und Mischer sind langjährige Geschäftspartner. Zufälligerweise hat Beebe auch bekannte Verbindungen zur Marcello-Familie. Während beide Männer damit beschäftigt waren, ein paar Dutzend Spar- und Darlehenskassen „auszubrennen“ [13], überwies Beebe 3 Millionen US-Dollar Startkapital von seiner Bank, der Bossier Bank & Trust, an Harvey McLean Jr., um die kleine Palmer National Bank mit Sitz in Washington, D.C., zu gründen, deren Vorstand zu verschiedenen Zeiten größtenteils aus Personen bestand, die im Telefonverzeichnis des Weißen Hauses aufgeführt waren. Der Vorstandsvorsitzende, Stefan Halper, war Mitglied des Weißen Hauses unter Nixon. Sein Schwiegervater, Ray S. Cline, ehemaliger stellvertretender Direktor des Geheimdienstes der CIA und einer der OSS-Veteranen aus China, war ein hochrangiger Berater für Außenpolitik und Verteidigung in der Präsidentschaftskampagne von Bush. Weitere Vorstandsmitglieder waren John Barnum (stellvertretender Verkehrsminister, 1974–77), Frederick V. Malek (Personalchef im Weißen Haus unter Nixon und Wahlkampfleiter von Bush-Quayle), William Kilberg (Arbeitsministerium, 1973–77, und Mitglied des Übergangsteams von Reagan-Bush) und John A. Knebel (Landwirtschaftsminister unter Präsident Ford).

Palmer National war die Bank der Wahl für die Spendenaktionen der National Endowment for the Preservation of Liberty, die 10 Millionen US-Dollar für das geheime Waffenhandelsprogramm von Oberst Oliver North bereitstellte, in dessen Rahmen Waffen nach Nicaragua im Süden und in den Iran im Osten geliefert wurden. Diese Operation war im Wesentlichen die Idee des ehemaligen Direktors der CIA, William Casey, der geschickt das alte „Conduit”-System der Geldwäsche wiederbelebte, das in den 50er Jahren mit großem Erfolg eingesetzt worden war, um heimlich die Nazi-Kriegsverbrecher zu finanzieren, die als Anführer der ehemaligen SS-„Freiheitskämpfer” rekrutiert worden waren, die im Falle einer sowjetischen Invasion Europas hinter den feindlichen Linien eingesetzt werden sollten. [14] Casey benutzte North als Strohmann und löste damit den anhaltenden Streit zwischen dem Pentagon und der CIA darüber aus, wer „geheime Operationen” durchführen sollte. Norths Vorgesetzte im Pentagon haben ihm nie verziehen, dass er ein Handlanger der CIA war. Zur gleichen Zeit „beriet“ Ray Cline, der aus der CIA ausgeschieden war und ein Familienunternehmen namens SIFT Inc. gegründet hatte, Generalmajor John Singlaub – den leitenden Einsatzleiter in der nicaraguanischen Waffenaffäre.

Während George Bush an seinen freien Tagen seinen S&L-Hut trug, standen seine mit Gesang und Tanz, Waffen, Drogen und Geldwäsche verbundenen Machenschaften kurz davor, einen schweren Schlag zu erleiden, als ein weiterer massiver Finanzskandal die Schlagzeilen beherrschte. Ein halbes Dutzend Regionalbüros der italienischen Banca Nazionale del Lavoro wurden von FBI-Agenten durchsucht, nachdem zwei junge Mitarbeiter der BNL Atlanta einen Hinweis gegeben hatten. [15] Die BNL-Affäre folgt nahtlos dem altbewährten Muster, an dem die CIA, der britische Geheimdienst SIS, die US-Präsidenten Reagan und Bush, die britische Premierministerin Thatcher und zwei der korruptesten Spitzenpolitiker Italiens, Bettino Craxi und der mit der Mafia verbundene Giulio Andreotti, beteiligt waren. Sie sollte das internationale Geheimnetzwerk aufdecken, das illegal Waffen an den irakischen Diktator Saddam Hussein lieferte. Selbst auf dem Höhepunkt der Operation Desert Storm versuchten CIA-Agenten verzweifelt, eine dringende Lieferung von in den USA hergestellten SAM-Raketen für die blutige Kriegsmaschinerie des Irak zusammenzustellen. Durch einen glücklichen Zufall wurde die BNL, die sich im Besitz des italienischen Finanzministeriums befand, von einem engen Freund und Logenbruder Andreottis geleitet. Alberto Ferrari, der als Generaldirektor der BNL regierte, war ein berüchtigtes Mitglied der P2. Er war auch nicht der Einzige mit freimaurerischen Verbindungen. Die BNL, die als „Bank der P2” bezeichnet wurde, „erwies sich schnell als ein wahres Nest von P2-Agenten in ihren oberen Rängen ...” [16] mit engen Verbindungen zu den mächtigsten Persönlichkeiten in aufeinander folgenden US-Regierungen.

[10] Pete Brewton, 'Die Mafia, CIA & George Bush – Die unbekannte Geschichte von Amerikas größtem Finanzdebakel', SPI Books, New York, 1992
[11] Eine kurze Zusammenfassung von Bushs geheimem Hintergrund findet sich in Mark Lanes 'Plausible Denial' (Plexus Publishing, London, 1992, S. 330–333)
[12] Kapitel 21 von Pete Brewtons Buch befasst sich ausführlich mit diesem Fall (siehe Endnote 10).
[13] „Burnout” ist ein Betrugssytem der Mafia, bei dem sie ein insolventes Unternehmen erwerben, dessen Kreditaufnahme erhöhen, seine Vermögenswerte aushöhlen und es dann in die freiwillige Liquidation schicken. Natürlich bleiben die Gläubiger auf den Kosten sitzen.
[14] John Loftus, 'The Belarus Secret', Paragon House, 1989. Casey, ein alter OSS-Kämpfer, sah keine Schande darin, Nazi-Kriegsverbrecher – von denen viele sich der schrecklichsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht hatten – für seinen leidenschaftlichen Antikommunismus einzusetzen. Diese Ansicht prägte das Denken vieler alter Kalter Krieger in der CIA und anderswo. Die Geschichte der ehemaligen Nazis, die mit den Affären um P2, Banco Ambrosiano und BNL in Verbindung stehen, ist nach wie vor weitgehend unbekannt.
[15] Die BNL-Affäre wird in Alan Friedmans 'Spider's Web' (Faber & Faber, London, 1993) behandelt.
[16] Ebenda, S. 85

VERBRECHER, FREIMAURER UND DIE VERBINDUNG ZUR MAFIA IN ITALIEN

Vom Time Magazine als „der größte Italiener seit Mussolini“ bezeichnet, nutzte Sindona seine Beziehung zu David Kennedy, um sich Bischof Paul Marcinkus, dem Leiter der Vatikanbank (dem Institut für religiöse Werke [IOR]), anzunähern, und setzte danach ein verworrenes Netz von Finanzbetrug in Gang, welches die Vatikanbank fast in die Knie zwang. Sein Imperium wuchs rasant und zog eine Reihe von Finanzinstituten in seinen Besitz, darunter neben seiner BPF auch die Banca Unione, die in Deutschland ansässige Wolf Bank, die Generale Immobiliare, die Finance Bank in Genf, Edilcentro, eine auf den Bahamas gegründete Finanzgesellschaft, die Franklin National Bank in New York sowie 140 weitere Unternehmen, die über den ganzen Globus verteilt waren.

Sindonas Verbindung zur Mafia reicht wahrscheinlich bis in den Zweiten Weltkrieg zurück, als er sich an den Vorbereitungen der Mafia für die amerikanische Landung in Sizilien beteiligte. In 1970 dann wählte ihn die sizilianische Mafia zu ihrem Finanzchef. Vier Jahre später, 1974, begann Don Micheles Welt um ihn herum zusammenzubrechen. Später stellte sich heraus, dass er Geld aus den Drogengeschäften der Mafia abgezweigt hatte, weshalb er wegen Geldwäsche angeklagt wurde. Sindona wurde wegen seiner Beteiligung am Zusammenbruch der Franklin Bank zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und später tot in seiner Zelle aufgefunden. Eine Dosis Strychnin in seinem Kaffee beendete seine 25-jährige Haftstrafe abrupt. [7] Wenn Sindonas Tod etwas bedeutete, dann war es, dass er zu spät kam. Seine enge Verbindung zu einer anderen Bank, die mit massiven Verlusten zusammenbrach, sollte katastrophale und weitreichende Auswirkungen auf die herrschende Elite Italiens sowie auf die Geheimdienste in Langley haben.

Die Banco Ambrosiano war bis zu ihrem Zusammenbruch im Jahr 1982 mit Verlusten in Höhe von fast 2 Milliarden US-Dollar die größte Privatbank Italiens. Im Zentrum des Skandals stand Roberto Calvi, Vorsitzender der Ambrosiano und Logenbruder von Licio Gelli, dem geheimnisumwitterten Großmeister der italienischen Freimaurerloge P2 (Propaganda 2). Gelli, einst Oberleutnant in Himmlers SS, hielt die Zügel der Macht in der Hand und wusste sie zu nutzen – weshalb er den Spitznamen „Der Puppenspieler” erhielt. Als vollendeter Erpresser führte er geheime Aufzeichnungen über die Verfehlungen all derer, mit denen er in Kontakt kam, und scheute sich nicht, diese zu seinem Vorteil zu nutzen. Zu den Mitgliedern der P2 gehörten hochrangige Politiker, Kabinettsmitglieder, Chefs der italienischen Streitkräfte und Geheimdienste sowie führende Industrielle, Medienmagnaten, Richter, Mafiosi, Mitglieder der Vatikanischen Kurie und natürlich hochrangige Finanziers – darunter auch Sindona. Die „Elite“-Mitglieder der P2, die durch ihre rechtsextremen politischen Ansichten verbunden waren, passten perfekt zum langjährigen Wunsch der CIA, den Kommunismus aus der italienischen Politik zu verbannen.

Der P2- und Banco Ambrosiano-Skandal kam ans Licht, als Calvi am 17. Juni 1982 „gestürzt“ aufgefunden wurde. Mit hinter dem Rücken gefesselten Händen und einem Strick um den Hals hing er an der Londoner Blackfriars Bridge, was manche als rituellen Mord ansahen. Calvi war der Bankier von P2 und war an der Veruntreuung riesiger Geldsummen aus seiner Bank zugunsten geheimer „Offshore”-Unternehmen in Liechtenstein und anderswo beteiligt. Eine Reihe dieser Unternehmen stand in Verbindung mit der Vatikanbank. P2 war zu dieser Zeit für eine Reihe von politischen Gräueltaten verantwortlich, die von der CIA unterstützt wurden, darunter der Bombenanschlag auf den Bahnhof von Bologna im August 1980, bei dem 85 Unschuldige getötet wurden – und der böswillig linken Terroristen zugeschrieben wurde.

Es dauerte 10 Jahre, bis die wahre Geschichte ans Licht kam. Francesco Mannino Mannonia, ein Penitito (Überläufer) der sizilianischen Mafia, bestätigte 1992, dass Calvi auf Anweisung von Pippo Calo aus der Corleone-Familie von Francesco di Carlo, dem „Heroin-Traffic-Manager” der Mafia, erwürgt worden war. Wir wissen heute, dass Calvi zusammen mit Gelli und Sindona der Mafia ein Vermögen unterschlagen hatte. Gelli „verwaltete” für die Corkonesi eine große Geldsumme, die er an Calvi weitergab, der sie umgehend zur Stützung seiner maroden Bank einsetzte. Gelli, der bis zuletzt klug handelte, half der Mafia, „zig Milliarden Lire” zurückzugewinnen, bevor er untertauchte. [8] Trotz aller Bemühungen wurde er schließlich in der Schweiz verhaftet, wohin er gereist war, um die geheime Überweisung von 120 Millionen US-Dollar aus Ambrosianos verlorener Beute zu arrangieren. Er bestach einen Wachmann mit 20.000 Dollar und gelangte so auf freiem Fuß. Nachdem er die französische Grenze überquert hatte, stieg er in einen Hubschrauber, der ihn nach Monaco flog, dem Sitz der „Super-Loge” der P2. Von Monaco aus reiste er nach Paraguay, dem Lieblingsversteck vieler seiner Nazi-Kameraden aus Kriegszeiten – und verschwand von der Bildfläche. Die verschwundenen Milliarden wurden nie wiedergefunden.

Die Ambrosiano-Affäre war von Bedeutung, weil sie das Netz der Verbindungen innerhalb der herrschenden Klasse Italiens offenlegte. Einerseits nutzte die CIA die „verdeckte” (geheime) Loge der P2 und illegale Gelder, um einen verdeckten Krieg gegen die Kommunisten Italiens zu führen. Andererseits zeigte sie die vollständige Unterwanderung der italienischen Wirtschaft und Politik durch die Mafia – eine Leistung, die nach ihrer Aufnahme in die Freimaurerei erreicht wurde. Antonino Calderoni, ein Mafia-Überläufer, enthüllte, dass Mafia-Bosse 1977 offiziell eingeladen wurden, einer verdeckten Freimaurerloge beizutreten. Sie willigten ein, unter der Voraussetzung, dass sie die Geheimnisse der Freimaurerei erfahren würden, aber keine Mafia-Geheimnisse preisgeben dürften. „Ehrenmänner, die zu Bossen werden, gehören der Freimaurerei an: Das darf Ihnen nicht entgehen”, enthüllte ein weiterer Mafia-Überläufer, Leonardo Messina. „Denn in der Freimaurerei können wir umfassenden Kontakt zu Geschäftsleuten, zu den Institutionen, zu den Männern, die die Macht ausüben, haben ...“ Messina fügte hinzu, dass die geheime Verbindung der Mafia zur Freimaurerei „ein obligatorischer Schritt für die Mafia auf weltweiter Ebene“ sei. [9] Freimaurer haben ebenso wie Geheimdienste, Bankiers und die Mafia ein gemeinsames Interesse an Geheimhaltung. Ebenso haben sie alle ein gemeinsames Interesse an Geld, insbesondere am Geld anderer Leute.

[7] Ebenda, S. 272
[8] Claire Sterling, ebenda, S. 203
[9] Ebenda, S. 63–64

DIE KOKAIN-VERBINDUNG

Der Waffenhandel ist ein äußerst lukratives „zwischenstaatliches” Geschäft, bei dem jährlich Hunderte von Milliarden Dollar umgesetzt werden. Ebenso lukrativ ist der Drogenhandel, der jährlich unglaubliche 500 Milliarden US-Dollar einbringt.

Die Bank for Credit and Commerce International (BCCI) – bekannt als „Bank for Crooks and Criminals International“ (Bank für Gauner und Kriminelle International) – spielte nicht nur eine Nebenrolle in der irakischen Waffenaffäre, sondern wurde auch zu einer der wichtigsten Geldwäscheorganisationen für die kolumbianischen Kartelle. Viele der gleichen alten Akteure sind daran beteiligt, die Überreste dieser Bank zu plündern, die mit geschätzten Schulden von über 10 Milliarden Dollar zusammengebrochen ist. „Die BCCI wurde während ihrer gesamten 19-jährigen Geschichte als korrupte und kriminelle Organisation betrieben. Sie fälschte systematisch ihre Unterlagen. Sie ließ sich wissentlich dazu missbrauchen, die illegalen Einkünfte von Drogenhändlern und anderen Kriminellen zu waschen. Und sie zahlte Bestechungsgelder und Schmiergelder an Amtsträger.” [17]

Innerhalb weniger Jahre nahm die BCCI-Affäre stetig ungeahnte Ausmaße an und forderte zahlreiche Opfer. Eines davon war Clark Gifford, Vorsitzender von First American Bancshares, Freund von Präsidenten und Doyen der Washingtoner Insider. In Ungnade gefallen, gingen Clifford und sein renommierter Partner in der Washingtoner Anwaltskanzlei, Robert Altman, mit coolen 18 Millionen US-Dollar davon. [18] Nur wenige Personen oder Institutionen, die von dem Skandal betroffen waren, konnten sich der Kritik vollständig entziehen. Der Gründer der BCCI, Agha Hasan Abedi, bemühte sich eifrig um Macht und Einfluss. Sein enger Freund war der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter.

Die BCCI machte sich aggressiv daran, die riesigen Drogengelder der kolumbianischen Kartelle zu waschen, woran schließlich bis zu 40 andere Banken direkt oder indirekt beteiligt waren – viele davon hochrangige Persönlichkeiten aus der Welt des Bankwesens. Die BCCI gründete eine Niederlassung in Panama und schloss bald einen Deal mit Panamas Noriega, indem sie ihm ein Konto unter dem Namen „Zorro” eröffnete. Schmutziges Geld wurde gesammelt und nach Europa überwiesen. Von dort aus wurden Einlagenzertifikate (CDs) ausgestellt, die als Sicherheit für gewährte Kredite verwendet werden konnten. Eine weitere Technik bestand darin, das Geld über ein verbundenes Unternehmen, Capcom Financial Services, zu schleusen, dessen riesiges Termin- und Optionsgeschäft ein ideales Mittel zur Geldwäsche ist.

Unzufrieden mit der Drogenindustrie allein, knüpfte die BCCI enge Beziehungen zur Geheimdienstgemeinschaft und führte Konten für den israelischen Mossad, die amerikanische CIA, den britischen SIS, die französische DGSE sowie die Sicherheitsdienste Pakistans und der Schweiz. Die Konten der CIA bei der BCCI deckten mehrere Jahre verdeckter Operationen dieser Behörden ab. Die Zahlungen dienten in erster Linie der Finanzierung afghanischer Rebellen und der Bestechung von General Noriega. Kaum zu glauben, aber zu den Kunden der BCCI gehörten auch die berüchtigte Terrororganisation Abu Nidal und die vom Iran unterstützte Hisbollah – seit langem als Erzfeinde der westlichen Geheimdienste angesehen. Der Fatah Revolutionary Council von Abu Nidal hatte ein Konto mit 60 Millionen US-Dollar in der schicken Filiale in der Londoner Sloane Street. Gleichzeitig war die Bank für die Finanzierung von Geschäften verantwortlich, bei denen der Mossad arabische Terroristen mit Waffen versorgte. Peru, das unter der Last seiner Staatsschulden zusammenbrach, nutzte die BCCI, um seine Barreserven vor den gierigen Händen der Gläubigerbanken zu verstecken.

Die BCCI übertraf die Sicherheitsdienste vieler kleiner Nationen und betrieb auch ein eigenes globales Geheimdienstnetzwerk, bekannt als „das schwarze Netzwerk”, das schätzungsweise 1.500 ausgebildete Mitarbeiter beschäftigte. Dieses Netzwerk mit Sitz in Karatschi bestand aus „handverlesenen Personen, die eine einjährige Ausbildung in psychologischer Kriegsführung, Spionagetechniken und dem Umgang mit Schusswaffen absolvierten”. [19]

Wenn große Banken nicht gerade mit Geheimdiensten und der organisierten Kriminalität unter einer Decke stecken, scheinen sie sich zurückzulehnen und sich auf dubiose „interne” Geschäfte einzulassen. Die meisten davon schaffen es nicht in die Schlagzeilen, da sie von errötenden Führungskräften aus dem Rampenlicht der Medien verdrängt werden.

Eine der Banken, die nicht so viel Glück hatte, war die Daiwa Bank Ltd. Unter dem Eindruck des Gesichtsverlusts verkündeten die Führungskräfte von Daiwa den staunenden Medien, dass Toshihide Iguchi, ein kleiner japanischer Händler, der im New Yorker Büro von Daiwa arbeitete, beim Handel mit US-Staatsanleihen einen Verlust von 1,1 Milliarden US-Dollar angehäuft hatte. Die Daiwa strapazierte die Glaubwürdigkeit bis zum Äußersten und behauptete, der 44-jährige Iguchi habe nach einem bescheidenen Handelsverlust von 200.000 Dollar in den folgenden elf Jahren 30.000 „unautorisierte” Tickets ausgestellt, um sein Unglück rückgängig zu machen. Das entspricht unglaublichen 400.000 Dollar pro Handelstag, was Iguchi zu einem der unglücklichsten Trottel macht, den die Welt der Hochfinanz je gesehen hat.

[17] Kochan & Whittington, ebenda, S. 14. Siehe auch Adams und Frantz, 'A Full Service Bank' (Simon & Schuster, London, 1991), zur BCCI-Affäre.
[18] Kochan & Whittington, ebenda.
[19] Ebenda, S. 130

DIE BARINGS-VERSCHLEIERUNG

Wobei er aufgrund von purem Pech kaum schlechter abschneiden konnte als Nick Leeson, der junge und unerfahrene britische Händler bei Barings in Singapur, der mit Hilfe eines „Dump“-Kontos namens „Five Eights“ – was im chinesischen Aberglauben „alles Glück“ bedeutet – innerhalb von drei Jahren Verluste in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar verursachte und Barings in die Knie zwang. Bis dahin stand Barings als älteste Handelsbank Londons an der Spitze des britischen Establishments. Barings blickte auf eine lange Geschichte und dunkle Geheimnisse zurück und ging auf die Mitte des 17. Jahrhunderts zurück. Nach modernen Maßstäben war es eine kleine Bank mit einem Nettovermögen in Höhe von 600 Millionen US-Dollar, die es dennoch schaffte, über ihre Verhältnisse zu leben. Das heißt, bis sie begann, mit dem Geld ihrer Einleger und Aktionäre auf dem Terminmarkt von Singapur, SIMEX, zu spekulieren. (Siehe NEXUS Band 3, Nr. 2 und 3.)

Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass es sich bei der Barings-Affäre um einen klaren Fall von „Bonusfieber” unter den Führungskräften handelte, die von überhöhten Jahresboni profitierten. Dennoch könnte mehr dahinter stecken. Die Tatsache, dass ihr unerfahrener junger SIMEX-Händler Nick Leeson während seiner dreijährigen Tätigkeit als „Big Swinging Dick” an der Terminbörse in Singapur keinen Cent zum Gewinn der Bank beigetragen hat, ist nebensächlich. Leeson schaffte es, durch falsche Buchungen Gewinne auszuweisen, und konnte so Jahr für Jahr eine Vielzahl von Scheingewinnen zaubern – wobei er seine tatsächlichen monatlichen Verluste sorgfältig verbarg, die sich schließlich auf atemberaubende 1,6 Milliarden US-Dollar beliefen. Seine Vorgesetzten, die Führungskräfte der Bank, waren von der Leistung ihres Stars im Osten begeistert und gewährten sich selbst Boni in Höhe von über 1,6 Millionen US-Dollar für das Jahr 1993. Trotz der massiven Verluste wechselten die Direktoren zu neuen Jobs bei der niederländischen Finanzgruppe ING, die zur Rettung eilte. In ihren neuen Pfründen verhandelten sie sich 152 Millionen US-Dollar an nachträglichen Boni für das tragische Jahr 1994 – in dem die gemeldeten Gewinne von 320 Millionen US-Dollar in Wirklichkeit kumulierte Verluste von 260 Millionen US-Dollar verschleierten, die sich bald versechsfachen sollten.

Es ist nun klar, dass Leeson nicht allein gehandelt hat. Zu den Personen, denen Beihilfe und/oder geheime Absprachen mit ihm vorgeworfen werden, gehören der CEO Peter Norris und der Finanzdirektor Geoffrey Broadhurst. [20] Als das Ausmaß der Komplizenschaft auf Führungsebene bekannt wurde, mussten 23 Direktoren und leitende Angestellte auf Verlangen der neuen niederländischen Eigentümer zurücktreten. Dies hinderte die Bank of England, die britische Bankenaufsichtsbehörde, jedoch nicht daran, einen mit Vorbehalten versehenen und schlecht recherchierten Bericht zu veröffentlichen. Der Bericht dokumentiert die wenig eifrigen Bemühungen der Bank of England, die Schuld anderen als Leeson zuzuschreiben, listet jedoch eine Reihe von Hindernissen für ihre Untersuchung auf. Dazu gehört die versehentliche Vernichtung „bedeutender Klassen” von Unterlagen in den Büros von Barings in London, die als „verloren”, „beschädigt” oder nicht „routinemäßig aufbewahrt” bezeichnet werden. Die Ermittler der Threadneedle Street wagten sich jedoch während ihrer gesamten Untersuchung kein einziges Mal in die Büros von Barings. Hätten sie dies getan, wäre es nicht ausgeschlossen, dass sie „bedeutende Kategorien” von Dokumenten entdeckt hätten, die vor ihren Augen zerstört wurden.

Wichtig ist, dass niemand sagt, welche Banken die immensen Finanzmittel bereitgestellt haben, die für die Barings-Transaktion benötigt wurden. Auch gibt niemand Auskunft darüber, warum diese Banken einer kleinen Bank mit einem unbedeutenden Nettovermögen so bereitwillig Mittel in Höhe von 1,4 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt haben. Um diesen Punkt zu klären, habe ich die Bank of England gebeten, mir mitzuteilen, welche Banken der Gruppe Mittel zur Verfügung gestellt haben und ob sie ein formelles oder informelles Konsortium gebildet haben. Mir wurde höflich mitgeteilt, dass „wir diese Informationen nicht haben, aber wenn wir sie hätten, wären sie vertraulich und nicht verfügbar”. Eine wirklich merkwürdige Antwort. Unterdessen ist Leeson neben den Aktionären der Bank – die mit unbeschreiblicher Unhöflichkeit weiterhin über ihre fehlenden 160 Millionen US-Dollar murren – das einzige Opfer. Er wurde für schuldig befunden und zu einer Haftstrafe von sechseinhalb Jahren verurteilt und sitzt nun im Changi-Gefängnis in Singapur ein. Einige glauben, dass er zusammen mit Iguchi von Daiwa als Sündenbock herhalten muss, was zeigt, dass in der „vernetzten“ Welt der Hochfinanz diejenigen, die am meisten zu gewinnen haben, nicht zu Schaden kommen, wenn es zu Verlusten kommt. [21]

[20] Eine Feststellung aus dem Singapur-Bericht, verfasst von Price Waterhouse, Singapur, im Auftrag des Finanzministers.
[21] Leeson und Iguchi sind offensichtlich schuldig, aber der Punkt ist, dass sie nicht allein gehandelt haben. Dies ist die Ansicht des Verfassers, basierend auf seiner langjährigen Erfahrung im internationalen Bankwesen. Im Fall von Leeson machen die Autoren des offiziellen Singapur-Berichts deutlich, dass sie diese Ansicht teilen.

MEHR GELD FÜR DROGEN ALS FÜR LEBENSMITTEL

Die schiere Menge an Geld, die auf den Finanzmärkten der Welt zirkuliert, ist atemberaubend, und ein großer Teil davon ist illegal. Von den insgesamt 6 Billionen US-Dollar, die jährlich weltweit zirkulieren, ist ein Viertel – 1,5 Billionen US-Dollar – illegal, und ein Drittel davon, 500 Milliarden US-Dollar, sind Drogengelder. Jährlich werden Drogen im Wert von 200 Milliarden US-Dollar in die USA verschifft, was etwa einem Drittel der gesamten jährlichen Importkosten entspricht. Zufällige forensische Tests in den gesamten USA zeigen, dass praktisch jede einzelne Banknote mikroskopisch kleine Spuren von Kokain enthält. Weltweit wird mehr Geld für Drogen ausgegeben als für Lebensmittel. [22] Angesichts dieser Summen waschen Banken und die Finanzwelt de facto schmutziges Geld.

Innerhalb der CIA gibt es ein kleines Team, das als „Fünfte Kolonne“ bekannt ist. Diese Gruppe besteht aus erfahrenen Computerhackern, die einen Cray-Supercomputer einsetzen, um schmutziges Geld aufzuspüren, das von „zahlreichen hochrangigen US-Politikerinnen und Politikern“ auf geheimen Offshore-Bankkonten angehäuft wurde. [23] Sobald die Gelder aufgespürt und der geheime Autorisierungscode gefunden wurde, wird das Geld elektronisch eingezogen und beim US-Finanzministerium hinterlegt. Nach Schätzungen von Geheimdienstquellen wurden auf diese Weise bereits mehr als 2 Milliarden US-Dollar gesammelt, und keiner der nun etwas ärmeren hochrangigen Politiker erwägt, Beschwerde einzulegen. Illegal? Aber sicher, aber nicht mehr als Dutzende andere Operationen, die bisher schon ans Licht gekommen sind.

In den kommenden Jahren ist mit einer Vielzahl weiterer Bankenskandale zu rechnen. Der Grund dafür ist einfach: Es ist nicht ihr Geld, mit dem sie spielen, sondern Ihres und meines. Wenn eine Bank pleite geht, wechseln die schuldigen Bankmanager zu anderen Banken, wo sie bequeme Posten bekleiden, oder sie verschwinden mit einer Tasche voller „verlorener“ Beute in den Sonnenuntergang – manchmal sogar beides. Einfach ausgedrückt: Die Welt der Hochfinanz ist eine Welt der „Verbindungen”, in der Präsidenten mit Gangstern auf Du und Du sind, Banker Freimaurern die Hand schütteln, Aufsichtsbehörden unter politischem Druck nachgeben, Strafverfolgungsbehörden Verbrechen schützen, die CIA „ihr Ding macht” und Vermögen gewonnen werden können und auch gewonnen werden. Banker bezeichnen ihren Beruf selbst als „umsichtig”. Letztendlich ist das auch wahr. Nichts ist umsichtiger, als mit dem Geld anderer Leute zu spielen und es zu verlieren.

[22] Robinson, Jeffrey, ebenda, S. 173
[23] „Fostergate“, Deklassifiziert, Nr. 34, Herbst 1995, S. 6–9

Das Forenthema ist seit geraumer Zeit, auf Grund politischer u. gesellschaftlicher Veränderungen, zwar durch die Forenteilnehmer etwas weiter gefasst worden, aber solcher Mafia-Kram hat ja wohl damit überhaupt nichts mehr zu tun. Von mir aus schreibe das, aber das wird wie in einem Klo verschwinden.