... bei ihrem Namen: Teil 5 (Allgemein)

b.e.richter, Wednesday, 10.12.2025, 10:00 (vor 1 Tag, 11 Stunden, 42 Min.) @ b.e.richter

DIE KOKAIN-VERBINDUNG

Der Waffenhandel ist ein äußerst lukratives „zwischenstaatliches” Geschäft, bei dem jährlich Hunderte von Milliarden Dollar umgesetzt werden. Ebenso lukrativ ist der Drogenhandel, der jährlich unglaubliche 500 Milliarden US-Dollar einbringt.

Die Bank for Credit and Commerce International (BCCI) – bekannt als „Bank for Crooks and Criminals International“ (Bank für Gauner und Kriminelle International) – spielte nicht nur eine Nebenrolle in der irakischen Waffenaffäre, sondern wurde auch zu einer der wichtigsten Geldwäscheorganisationen für die kolumbianischen Kartelle. Viele der gleichen alten Akteure sind daran beteiligt, die Überreste dieser Bank zu plündern, die mit geschätzten Schulden von über 10 Milliarden Dollar zusammengebrochen ist. „Die BCCI wurde während ihrer gesamten 19-jährigen Geschichte als korrupte und kriminelle Organisation betrieben. Sie fälschte systematisch ihre Unterlagen. Sie ließ sich wissentlich dazu missbrauchen, die illegalen Einkünfte von Drogenhändlern und anderen Kriminellen zu waschen. Und sie zahlte Bestechungsgelder und Schmiergelder an Amtsträger.” [17]

Innerhalb weniger Jahre nahm die BCCI-Affäre stetig ungeahnte Ausmaße an und forderte zahlreiche Opfer. Eines davon war Clark Gifford, Vorsitzender von First American Bancshares, Freund von Präsidenten und Doyen der Washingtoner Insider. In Ungnade gefallen, gingen Clifford und sein renommierter Partner in der Washingtoner Anwaltskanzlei, Robert Altman, mit coolen 18 Millionen US-Dollar davon. [18] Nur wenige Personen oder Institutionen, die von dem Skandal betroffen waren, konnten sich der Kritik vollständig entziehen. Der Gründer der BCCI, Agha Hasan Abedi, bemühte sich eifrig um Macht und Einfluss. Sein enger Freund war der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter.

Die BCCI machte sich aggressiv daran, die riesigen Drogengelder der kolumbianischen Kartelle zu waschen, woran schließlich bis zu 40 andere Banken direkt oder indirekt beteiligt waren – viele davon hochrangige Persönlichkeiten aus der Welt des Bankwesens. Die BCCI gründete eine Niederlassung in Panama und schloss bald einen Deal mit Panamas Noriega, indem sie ihm ein Konto unter dem Namen „Zorro” eröffnete. Schmutziges Geld wurde gesammelt und nach Europa überwiesen. Von dort aus wurden Einlagenzertifikate (CDs) ausgestellt, die als Sicherheit für gewährte Kredite verwendet werden konnten. Eine weitere Technik bestand darin, das Geld über ein verbundenes Unternehmen, Capcom Financial Services, zu schleusen, dessen riesiges Termin- und Optionsgeschäft ein ideales Mittel zur Geldwäsche ist.

Unzufrieden mit der Drogenindustrie allein, knüpfte die BCCI enge Beziehungen zur Geheimdienstgemeinschaft und führte Konten für den israelischen Mossad, die amerikanische CIA, den britischen SIS, die französische DGSE sowie die Sicherheitsdienste Pakistans und der Schweiz. Die Konten der CIA bei der BCCI deckten mehrere Jahre verdeckter Operationen dieser Behörden ab. Die Zahlungen dienten in erster Linie der Finanzierung afghanischer Rebellen und der Bestechung von General Noriega. Kaum zu glauben, aber zu den Kunden der BCCI gehörten auch die berüchtigte Terrororganisation Abu Nidal und die vom Iran unterstützte Hisbollah – seit langem als Erzfeinde der westlichen Geheimdienste angesehen. Der Fatah Revolutionary Council von Abu Nidal hatte ein Konto mit 60 Millionen US-Dollar in der schicken Filiale in der Londoner Sloane Street. Gleichzeitig war die Bank für die Finanzierung von Geschäften verantwortlich, bei denen der Mossad arabische Terroristen mit Waffen versorgte. Peru, das unter der Last seiner Staatsschulden zusammenbrach, nutzte die BCCI, um seine Barreserven vor den gierigen Händen der Gläubigerbanken zu verstecken.

Die BCCI übertraf die Sicherheitsdienste vieler kleiner Nationen und betrieb auch ein eigenes globales Geheimdienstnetzwerk, bekannt als „das schwarze Netzwerk”, das schätzungsweise 1.500 ausgebildete Mitarbeiter beschäftigte. Dieses Netzwerk mit Sitz in Karatschi bestand aus „handverlesenen Personen, die eine einjährige Ausbildung in psychologischer Kriegsführung, Spionagetechniken und dem Umgang mit Schusswaffen absolvierten”. [19]

Wenn große Banken nicht gerade mit Geheimdiensten und der organisierten Kriminalität unter einer Decke stecken, scheinen sie sich zurückzulehnen und sich auf dubiose „interne” Geschäfte einzulassen. Die meisten davon schaffen es nicht in die Schlagzeilen, da sie von errötenden Führungskräften aus dem Rampenlicht der Medien verdrängt werden.

Eine der Banken, die nicht so viel Glück hatte, war die Daiwa Bank Ltd. Unter dem Eindruck des Gesichtsverlusts verkündeten die Führungskräfte von Daiwa den staunenden Medien, dass Toshihide Iguchi, ein kleiner japanischer Händler, der im New Yorker Büro von Daiwa arbeitete, beim Handel mit US-Staatsanleihen einen Verlust von 1,1 Milliarden US-Dollar angehäuft hatte. Die Daiwa strapazierte die Glaubwürdigkeit bis zum Äußersten und behauptete, der 44-jährige Iguchi habe nach einem bescheidenen Handelsverlust von 200.000 Dollar in den folgenden elf Jahren 30.000 „unautorisierte” Tickets ausgestellt, um sein Unglück rückgängig zu machen. Das entspricht unglaublichen 400.000 Dollar pro Handelstag, was Iguchi zu einem der unglücklichsten Trottel macht, den die Welt der Hochfinanz je gesehen hat.

[17] Kochan & Whittington, ebenda, S. 14. Siehe auch Adams und Frantz, 'A Full Service Bank' (Simon & Schuster, London, 1991), zur BCCI-Affäre.
[18] Kochan & Whittington, ebenda.
[19] Ebenda, S. 130